FIBA AML Institute Training Calendar

 

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Event Name: Certificación en Anti Lavado de Dinero (AML/CA) Nivel Asociado en Español en Buenos Aires, Argentina

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Date:
Wednesday, September 22, 2010 -
Thursday, September 23, 2010
 
Time: 09:00 - 05:00
 
Location: Consultcom-ADEBA-Tte Gral Juan Domingo Person, Piso 564
 
RSVP: Por Internet: www.fibatraining-register.net Por Email: isolde@fiba.net Telefono Directo: 305-539-3740 Oficina General: 305-579-0086

 
Price:
Cuota de Inscripción $1,145
 
   
Details: El Instituto de FIBA, de Anti Lavado de Dinero (FIBA AML Institute), en cooperacion con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) surge en respuesta a la alta demanda de instituciones financieras de recibir entrenamiento.

Participación en la certificación le indicará a sus gerentes que usted ha demostrado un entendimiento amplio sobre los conocimientos relacionados con el Control de Lavado de Dinero y que ha aceptado el desafío de permanecer informado sobre los nuevos acontecimientos en el campo del Control de Lavado de Dinero.

Contenido Académico:
- Aplicación de leyes y regulaciones AML
- Debida diligencia y diligencia ampliada
- Monitoreo de transacciones
- Transacciones y evaluación de riesgo
- Identificación de operaciones sospechosas
- El manual FFIEC BSA/AML en la práctica en EE.UU.

Que Nos Diferencia:
- FIBA - una organización reconocida y respetada internacionalmente respalda la calidad y utilidad de los cursos y certificaciones
- Contenido académico basado en casos de estudios que tienen aplicación global
- Instructores calificados de reconocimiento mundial en la industria financiera
- Cientos de profesionales financieros, incluyendo reguladores, banqueros, abogados y consultores, se han entrenado con nosotros
- Los participantes han evaluado nuestros programa de entrenamiento entre los mejores en el mercado

Información de la certificación:
• Identificación de los riesgos contra el lavado de dinero
• Conozca a su Cliente
• Alto riesgo de los clientes y las cuentas
• Reducción de riesgos
• Documentación
• Monitoreo de transacciones
• Identificación de la actividad Sospechosas
• Controles Internos
• Estudios de caso

¿Quienes deben asistir?
Abogados
Auditores
Personal especializado
Analistas BSA/AML
Gerentes de Riesgo
Oficiales de Cumplimiento
Oficiales BSA/AML
Todo personal que requiera conocimiento BSA/AML

Requisitos de elegibilidad / Preparación avanzada:
Los participantes deben haber trabajado en el sector financiero o en profesiones estrechamente vinculadas.
Se requiere que el participante complete material de lectura previa al curso, la cual se estima de aproximadamente 10 horas de estudio. Esta lectura complementará el éxito de pasar el examen conducente a la certificación.

Lista de lectura incluye la versión más reciente del manual de FFIEC, FinCEN, Consejos GAFI, e información regulatoria adicional.

Se recomiendan hacer pruebas de prácticas cuales tendrán oportunidad de completar hasta dos veces. Esto les medirá su nivel de avance en el curso

Examen final:
El examen final de certificación AML/CA por internet muestra que el participante ha adquirido los aspectos y fundamentos de cumplimiento AML en una institución financiera. El examen es de opción múltiple y consiste de 100 preguntas las cuales deberán ser completadas en el tiempo estipulado de 1 hora y 45 minutos.
El examen se aprueba exitosamente con un grado de 75/100 y el participante recibirá el prestigioso Certificación nivel Asociado Contra el Lavado de Dinero (AML / CA) y la denominación de la adjudicación del (AML / CA).

El examen final de certificación AML/CA por internet es reconocido por la Florida International University (FIU)
Extensión para tomar el examen final, más allá de los noventa días establecidos para el proceso de la finalización del curso, incurrirá en una tarifa de procesamiento de USD$50 por cada período de 30 días.

Requisitos de Educación Continua AML:
Para mantener la certificación en estado activo, los asistentes están obligados cada año en participar en 10 horas de educación contra el lavado de dinero. Créditos AML de educación continua se puede obtener a través de una variedad de programas, como el de FIBA contra el lavado de dinero, Conferencias, eventos seleccionados de FIBA, programas de formación Contra el Lavado de Dinero, o por medio cursos de formación contra el lavado de dinero ofrecidos en su institución.

Por favor, visite nuestra página www.fibatraining.net para obtener información adicional.

POLITICAS DEL INSTITUTO AML DE FIBA

1. POLITICA DE CANCELACION.

• Las cancelaciones y cambios de fecha para algún programa deberán ser enviados por escrito vía correo electrónico a Isolde@fiba.net.

• Las cancelaciones realizadas con menos de diez días laborales antes de la fecha del comienzo del curso, estarán sujetos a un cobro del 25% del costo total. Este valor del 25% no se aplicará si el estudiante se reinscribe para una fecha futura. Se le cobrara $50 por costo de administración.

2. LOS QUE NO SE PRESENTAN.

• Habrá un costo de administración del 25% del costo del curso, para aquellos estudiantes que no se presenten al mismo.

3. CANCELACION Y CAMBIO DE FECHA ORIGINADOS POR EL INSTITUTO AML DE FIBA.

• Si el Instituto de AML de FIBA cancela un curso debido a enfermedad del conferencista, por razones climáticas, u otras razones de emergencia, el Instituto procurará reprogramar el curso. Las cuotas de inscripción no serán reintegradas cuando un curso es reprogramado excepto en el caso que el estudiante no pueda tomar el curso en la fecha reprogramada. Si el curso no es reprogramado, todos los costos de inscripción serán devueltos. El Instituto no es responsable de pérdidas ni por los daños contraídos a consecuencia de una cancelación, incluyendo los costos de viaje, y de hotel, ni por ninguna penalidad asociadas con este hecho. El Instituto AML de FIBA notificará de cualquier cancelación a aquellos participantes inscritos para el curso tan pronto como sea posible.

4. EXTENSIONES PARA EXAMENES

• Se cobrará una cuota de administración de $50.00 por cada treinta (30) días de extensión.
• Se le permiten nueve (9) extensiones por curso durante el transcurso de un año. Si Ud. no completa el curso durante ese año, necesitara inscribirse nuevamente para el curso y debe pagar la totalidad del costo del curso.

5. RETOMAR EL EXAMEN

• Al no aprobar el examen la primera vez, se recomienda dar un periodo de espera de treinta (30) días antes de tomar nuevamente el examen.
• Se cobra una cuota de $150 por retomar el examen del AML/CA
• Se cobra una cuota de $200 por retomar el examen del CP/AML



6. INFORMACION DE CONTACTO

A. REGISTRACION*

• Al inscribirse para un curso, por favor cerciórese de completar todos los campos en la página de matrícula. Esto asegurara el recibo de sus materiales del curso, resultados de examen y certificado. Utilice su información y no la de su asistente.

B. CERTIFICADOS*

• Por favor cerciórese de que su nombre aparezca en la página de inscripción, exactamente como debiera figurar en su certificado. Si su nombre o información llegara a cambiar, envíe los cambios a Isolde Garcia a través de correo electrónico en isolde@fiba.net.
• Si desea que su certificado sea enviado a otra dirección diferente a la que uso al registrarse por favor envíe nueva dirección a Isolde Garcia a través de correo electrónico aisolde@fiba.net

* NOTA- Ud. es responsable de notificar el Instituto AML de FIBA de cualquier cambio en su nombre, dirección, número de teléfono y/o dirección de correo electrónico.